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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

金融活動作業部会 (FATF) が管轄区域を「監視強化対象管轄区域」(「グレーリスト」とも呼ばれる) のリストに掲載すると、その管轄区域は次のようになります。

A. 今後 12 か月以内に開催されるオフサイクル FATF 相互評価に参加することを承諾します。
B. FATF 相互評価で特定された欠陥を迅速に解決することを約束しました。
C. マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与のリスクが高く、国際金融システムへのアクセスを制限する必要があります。
D. 次回の FATF 総会までにリストから削除されるには罰金を支払う必要があります。

Question 2

最近、米国の銀行は、いくつかの法律違反を含むAMLプログラムを修正するよう規制当局から命令を受けました。
銀行の上級管理職と従業員はどの程度の説明責任を負う可能性があるでしょうか?

A. 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、銀行のAML違反を認識しながら行動を起こさなかった場合、個人的な責任を負う可能性があります。
B. 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、AML法違反で民事訴追を受ける可能性があるが、刑事訴追を受けることはない。
C. 銀行の指定されたAMLコンプライアンス担当者は、AML法違反に対して個人責任を負う可能性のある、会社の上級管理チーム内の唯一の人物です。
D. 銀行が規制命令を受けたため、銀行のAMLコンプライアンス担当者は刑事訴追を受ける可能性が高い。

Question 3

米国の金融機関のコンプライアンス担当者が、重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が関与する進行中のマネーロンダリング調査に関連する顧客記録を要求する大陪審の召喚状を受け取ります。
コンプライアンス担当者はまず何をすべきでしょうか?

A. 機関の法律顧問に相談して妥当性を評価し、適切な対応を決定する。
B. 顧客に通知し、同意を求める
C. 召喚状の受領を記載した疑わしい活動報告書(SAR)を提出する
D. 直ちに大陪審に記録を提出する

Question 4

国連安全保障理事会が制裁を課す際の主な役割は、以下の権限を有することです。

A. 国内の金融の安定を維持または回復するために、経済目標に対して制裁を課す。
B. 国際の平和と安全を維持または回復するために制裁を課す。
C. 制裁制度の有効性を向上させるために、制裁の影響に関する研究と分析を実施します。
D. AML/CFT 管理が不十分な国に制裁を課す。

Question 5

金融機関 (FI) のコンプライアンス担当者が、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) の新規クライアント アプリケーションを審査しています。
顧客が金融機関の金融犯罪リスク許容度の範囲内であるかどうかを判断するためのリスク評価に含めるべき詳細はどれですか? (3 つ選択してください。)

A. VASPの手続きが顧客の個人情報を保護するのに十分であるかどうか
B. VASPが中央銀行デジタル通貨を利用しているかどうか
C. VASPの顧客は誰なのか(外国人と国内の個人の内訳を含む)
D. VASPの顧客のうち、高リスクに分類される割合はどのくらいですか？
E. VASPに代わって仮想資産ウォレットや仮想資産交換所の運営者として活動する登録機関

Solutions: